Cargando...

Referencias Bibliográficas

A continuación encontrará algunos links a documentos que hemos seleccionado por su utilidad como fuente de consulta básica para comprender el mundo de la Auditoría Forense.

Contenido Referencia Bibliográfica URL
A Comparison Of U.S. Forensic Accounting Programs With The National Institute Of Justice Funded Model Curriculum Mike Seda, Bonita K. Peterson Kramer http://web.nacva.com/JFIA/Issues/JFIA-2015-2_6.pdf
A Preliminary Investigation Of The Necessary Skills, Education Requirements, And Training Requirements For Forensic Accountants Dorothy A. Mcmullen, Maria H. Sanchez https://www.researchgate.net/publication/265160116_A_Preliminary_Investigation_of_the_Necessary_Skills_Education_Requirements_and_Training_Requirements_for_Forensic_Accountants
ACUERDO FINAL PARA LA TERMINACIÓN DEL CONFLICTO Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA. Especial acuerdo de paz en: http://especiales.presidencia.gov.co/Documents/20160622-acuerdo-cese-fuego-dejacion-armas/acuerdo-cese-fuego.html https://www.mesadeconversaciones.com.co/sites/default/files/24_08_2016acuerdofinalfinalfinal-1472094587.pdf
Accountability and corruption: political institutions matter Banco Mundial http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2001/12/17/000094946_01120404004589/Rendered/PDF/multi0page.pdf
An analysis of the causes of corruption in the judiciary Banco Mundial http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2000/05/02/000094946_00041905492365/Rendered/PDF/multi_page.pdf
Aplicabilidad de la minería de datos y el análisis de redes sociales en la inteligencia UIAF http://www.urosario.edu.co/observatorio-de-lavado-de-activos/Archivos_Lavados/Aplicabilidad-de-la-mineria-de-datos-(1).pdf
Are larger countries really more corrupt? Banco Mundial http://documents.worldbank.org/curated/en/2000/11/717454/larger-countries-really-more-corrupt
Auditoría forense: los procedimientos del Contador Público en la investigación del fraude corporativo Luis Armando Leal Rodríguez; Eduardo Rodriguez Patiño; Raúl Eduardo Gonzales Garzón http://revistas.lasalle.edu.co/index.php/gs/article/view/934/841
Certified Accountants' Perceptions Of Forensic Accounting Education: The Case Of Bahrain
Sayel Ramadhan http://article.sapub.org/10.5923.j.ijfa.20150402.01.html
Characteristics and Skills of the Forensic Accountant AICPA http://www.aicpa.org/interestareas/forensicandvaluation/resources/practaidsguidance/downloadabledocuments/forensicaccountingresearchwhitepaper.pdf
Comisión de Coordinación Interinstitucional para el Control del Lavado de Activos (Ccicla) y Política Pública UIAF https://www.uiaf.gov.co/index.php?idcategoria=27748
Conpes 3793 de 2013 Política Nacional Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo: Conpes 3793 de 2013 http://www.nuevalegislacion.com/files/susc/cdj/conc/conpes_3793.pdf
Construction, corruption, and developing countries Banco Mundial http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2007/06/26/000016406_20070626142601/Rendered/PDF/wps4271.pdf
Corporate Governance and Public Corruption Banco Mundial http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2010/03/04/000158349_20100304154357/Rendered/PDF/WPS5233.pdf
Corruption and decentralized public governance Banco Mundial http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2006/01/13/000016406_20060113145401/Rendered/PDF/wps3824.pdf
Corruption and development Banco Mundial http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2015/06/02/090224b082ee9cb2/2_0/Rendered/PDF/Corruption0and0development.pdf
Corruption and technology in public procurement Banco Mundial http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2009/04/15/000334955_20090415030428/Rendered/PDF/481060WP0Corru10Box338882B01PUBLIC1.pdf
Corruption under moral hazard Banco Mundial http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/1999/11/04/000094946_9910200530537/Rendered/PDF/multi_page.pdf
Culture-Specific Forensic Accounting Conceptual Framework: A Skills Set Theoretical Analysis
Mohammed Shanikat1 & Ashfaq Khan2 https://e-publications.une.edu.au/vital/access/manager/Repository/une:14017?exact=sm_subject%3A%22Accounting+Theory+and+Standards%22
Does e-government improve government capacity evidence from tax administration and public procurement ? Banco Mundial http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2016/04/28/090224b0842dba84/1_0/Rendered/PDF/Does0e0governm0d0public0procurement.pdf
Drivers of Corruption Banco mundial http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2014/10/20/000470435_20141020104551/Rendered/PDF/916420PUB0Box30UBLIC009781464804014.pdf
Duplicity And Diligence: An Ethical Forensic Case Study Of International Espionage

Michael C. Knapp, Carol A. Knapp http://web.nacva.com/JFIA/Issues/JFIA-2014-1_11.pdf
El fracaso de la lucha anticorrupción en Colombia Carolina Isaza E http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=67529095012
Forensic Accounting And Auditing: Compared And Contrasted To Traditional Accounting And Auditing Dahli Gray, Loyola College, Usa http://cluteinstitute.com/ojs/index.php/AJBE/article/viewFile/4630/4719
Forensic Accounting And Fraud: Capability And Competence Requirements In Malaysia

Oluwatoyin Muse Johnson Popoola, Ayoib Che-Ahmad, Rose Shamsiah Samsudin http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2654767
Fostering institutions to contain corruption Banco Mundial http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2001/01/20/000094946_01010505342546/Rendered/PDF/multi_page.pdf
Grand Corruption in Utilities Banco Mundial http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2008/12/30/000158349_20081230224204/Rendered/PDF/WPS4805.pdf
Informe sobre la estabilidad financiera Mundial FMI http://www.imf.org/external/ns/loe/cs.aspx?id=30
Introducción al marco jurídico y estándares internacionales Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo UIAF https://www.uiaf.gov.co/index.php?idcategoria=27736
Introducción al marco jurídico y estándares internacionales Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo . UIAF http://www.urosario.edu.co/observatorio-de-lavado-de-activos/Archivos_Lavados/Introduccion-al-marco-juridico-y-estandares-intern.pdf
Investigating Corruption Banco Mundial http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2001/01/06/000094946_00121906063770/Rendered/PDF/multi_page.pdf
La Corrupción Tribunal de Cuentas del Uruguay http://buenagobernanza.agn.gov.ar/sites/all/modules/ckeditor/ckfinder/userfilesfiles/Seminario%20Internacional/Corrupcion_Diciembre_1994_Montevideo.pdf
La Dimensión Económica Del Lavado De Activos UIAF https://www.uiaf.gov.co/index.php?idcategoria=27743
La Dimensión Económica Del Lavado De Activos. UIAF http://www.urosario.edu.co/observatorio-de-lavado-de-activos/Archivos_Lavados/La-dimension-economica-del-LA.pdf
La Importancia De La Auditoría Forense En La Investigación De Fraudes Y Delitos Financieros Natalia Andrea Baracaldo Lozano, Luis Eduardo Daza Giraldo http://www.conveniocpc.org/images/Memorias_iv_encuentro/Mesa_Auditoria/Importancia_de_la_Auditoria_Forense.pdf
La corrupción y seguridad internacional Federico Aznar Fernández-Montesinos y Sebastián Puig Soler https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5255540
Las unidades de inteligencia financiera y el Sistema Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo UIAF https://www.uiaf.gov.co/index.php?idcategoria=27744
Las unidades de inteligencia financiera y el Sistema Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo. UIAF http://www.urosario.edu.co/observatorio-de-lavado-de-activos/Archivos_Lavados/Las-unidades-de-inteligencia-financiera-y-el-siste.pdf
Lo que debe saber sobre el lavado de activos y la financiación del terrorismo UIAF https://www.uiaf.gov.co/index.php?idcategoria=27734
Lo que debe saber sobre el lavado de activos y la financiación del terrorismo. UIAF http://www.urosario.edu.co/observatorio-de-lavado-de-activos/Archivos_Lavados/Lo-que-debe-saber-sobre-LAFT.pdf
Localization and corruption: panacea or pandora's box? Banco Mundial http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2005/02/09/000009486_20050209115510/Rendered/PDF/wps3486.pdf
Manual de Inspección Antilavado de Dinero Ley de Secreto Bancario https://www.ffiec.gov/bsa_aml_infobase/documents/BSA_AML_Man_Spanish.pdf
Measuring and reducing the impact of corruption in infrastructure Banco Mundial http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2006/12/14/000016406_20061214120802/Rendered/PDF/wps4099.pdf
Measuring corruption: myths and realities Banco Mundial http://documents.worldbank.org/curated/en/2007/04/7563031/measuring-corruption-myths-realities
Mecanismos de contabilidad para prevenir y detectar el lavado de activos en Colombia Sandra Milena Bareño Dueñas http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/cuacont/article/view/3212
Metodología y desarrollo de la auditoría forense en la detección del fraude contable en Colombia Maricela Ramírez; Johana Reina Bohórquez http://cuadernosdeadministracion.univalle.edu.co/index.php/cuadernosadmin/article/view/1947/2349
Misunderestimating Corruption Banco Mundial http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2013/06/17/000158349_20130617134939/Rendered/PDF/WPS6488.pdf
Objectivity And Independence: The Dual Roles Of External Auditors James A. Digabriele, Marianne Ojo http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2231524
Performance accountability and combating corruption Banco Mundial http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2007/08/08/000020953_20070808161408/Rendered/PDF/405240Performa101OFFICIAL0USE0ONLY1.pdf
Política Nacional Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo. Conpes 3793 de 2013 https://www.dnp.gov.co/CONPES/documentos-conpes/Paginas/documentos-conpes.aspx
Ponencia: Auditoría Forense, Herramienta De Las EFS En La Lucha Contra La Corrupción (Comision Técnica Especial De Ética Pública, Probidad Administrativa Y Transparencia ) CEPAT http://www.contraloria.gob.ec/documentos/cepat/doc/PONENCIAS/PONENCIAS%20Auditor%C3%ADa%20Forense.pdf
Reducing corruption at the local level Banco Mundial http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2005/12/28/000090341_20051228160434/Rendered/PDF/347930municipal1eng.pdf
Regulation, Compliance And The Australian Forensic Accounting Profession
Jeanette Van Akkeren Julie-Anne Tarr http://eprints.qut.edu.au/78623/
Riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en el sector inmobiliario UIAF https://www.uiaf.gov.co/index.php?idcategoria=27740
Riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en el sector notariado UIAF https://www.uiaf.gov.co/?idcategoria=27739
Riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en el sector solidario UIAF https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiXjp_n8MDNAhUJ6x4KHf0IAnsQFggnMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.supersolidaria.gov.co%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fpublic%2Frevistas%2Fpdfs%2Fcartilla_definitiva_2016_
Riesgo del lavado de activos y financiación del terrorismo en el sector de transporte de carga terrestre UIAF https://www.uiaf.gov.co/index.php?idcategoria=27741
Riesgo del lavado de activos y financiación del terrorismo en el sector de transporte de carga terrestre . UIAF http://www.urosario.edu.co/observatorio-de-lavado-de-activos/Archivos_Lavados/Riesgo-de-LAFT-sector-transporte-carga-terrestre.pdf
Riesgo del lavado de activos y financiación del terrorismo en el sector solidario UIAF https://www.uiaf.gov.co/index.php?idcategoria=28356
Survey techniques to measure and explain corruption Banco Mundial http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2003/07/08/000094946_03062104301451/Rendered/PDF/multi0page.pdf
The Impact of Task Performance Fraud Risk Assessment on Forensic Skills and Mindsets: A Conceptual Model Popoola, Ayoib Che Ahmad, Rose Shamsiah Samsudin, And Rushami Zien Yussof http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2666192
The Intellectual Convergence Between The Forensic Audit And The External Auditor Toward The Professionalism In Jordan Ala Jaber Matarneh, Usama Abdul Moneim & Munther Al-Nimer http://www.ccsenet.org/journal/index.php/ijbm/article/view/51341
The Media´s Role in curbing Corruption Banco Mundial http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2000/10/27/000094946_00101305481312/Rendered/PDF/multi_page.pdf
The World Bank Group?s response to illicit financial flows: a stocktaking Banco Mundial http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2016/04/06/090224b084269440/1_0/Rendered/PDF/The0World0Bank0lows000a0stocktaking.pdf
The political economy of corruption - causes and consequences Banco Mundial http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/1996/04/01/000009265_3980420172902/Rendered/PDF/multi_page.pdf
The silence of corruption: identifying underreporting of business corruption through randomized response techniques Banco Mundial http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2011/06/21/000158349_20110621120150/Rendered/PDF/WPS5696.pdf
Técnicas de minería de datos para la detección y prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo UIAF https://www.uiaf.gov.co/index.php?idcategoria=27737
Técnicas de minería de datos para la detección y prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo. UIAF http://www.urosario.edu.co/observatorio-de-lavado-de-activos/Archivos_Lavados/Tecnicas-de-mineria-de-datos-para-la-prevencion-de.pdf
What Is The Value Of Multiple Certifications In Forensic Accounting? Wm. Dennis Huber http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2361908
When competition corrupts: a theoretical analysis of market structure and the incidence of corruption Banco Mundial http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2013/09/09/000158349_20130909095108/Rendered/PDF/WPS6596.pdf

Síguenos en: